咨讯息 · 2022年8月4日 0

奥尔奈网络股份股份有限公司有关第三期股权激励第三次持有者全会决议案报告书

投资顾问标识符:002174         投资顾问全称:奥尔奈网络报告书序号:2022-063

奥尔奈网络股权有限子公司

相关第三期股权激励第三次持有者全会决议案报告书

本子公司及独立常务董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备,没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

奥尔奈网络股权有限子公司(下列全称子公司)第三期股权激励第三次持有者全会于2022年7月22日以当晚紧密结合通讯投票表决的形式举行,此次全会的通告于2022年7月19日以通讯形式送抵。全会由第三期股权激励管理工作常务理事会协力推选的管理工作常务委员宋巍招集和策划,应邀出席此次全会的持有者19人,代表者第三期股权激励交易额688.00万本,占子公司第三期股权激励总交易额的80.73%。此次全会的招集、举行和投票表决流程合乎子公司第三期股权激励的相关明确规定,表决透过了下列提案:NDS宝

一、表决透过《相关议会选举第三期股权激励管理工作常务理事会常务委员的提案》

子公司第三期股权激励管理工作常务理事会原常务委员刘凤仪老先生因工作修正,提出申请辞任常务委员、主任常务委员职位。根据《奥尔奈网络股权有限子公司第三期股权激励管理工作配套措施(修订版)》的相关明确规定,经此次持有者全会表决,完全一致同意重选州民籍拉沙泰格赖厄县子公司第三期股权激励管理工作常务理事会主任常务委员,会期与子公司第三期股权激励效期完全一致。NDS宝

州民籍清未在子公司控股公司小股东基层单位出任职位,不是子公司认购5%以上小股东、前述掌控人、常务董事、独立常务董事、高阶管理工作人员,且与上述市场主体不存在关联关系。

投票表决结论:完全一致同意688.00万本,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的100%;抵制0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%;投票表决0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%。NDS宝

电魂网络报告书。

奥尔奈网络股权有限子公司独立常务董事会

2022年7月22日

投资顾问标识符:002174     投资顾问全称:奥尔奈网络    报告书序号:2022-065

奥尔奈网络股权有限子公司

相关第三期股权激励第一批股票锁定期届满的提示性报告书

本子公司及独立常务董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备,没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。NDS宝

根据中国证监会《相关上市子公司实施股权激励试点的指导意见》、《深圳投资顾问交易所上市子公司自律监管指引第1号——主板上市子公司规范运作》的相关明确规定及《第三期股权激励(草案修订版)》的约定,子公司第三期股权激励第一批股票锁定期于2022年7月21日届满,现将本期股权激励第一批股票锁定期届满相关情况报告书如下:

一、第三期股权激励概述

1、子公司于2021年6月3日、2021年6月29日分别举行了第五届独立常务董事会第四十一次全会、第五届独立常务董事会第三十四次全会和2020年年度小股东大会,表决透过了《相关修订子公司〈第三期股权激励(草案)〉及其摘要的提案》等相关提案。NDS宝

二、股权激励的锁定期及业绩考核

(一)股权激励的锁定期

本股权激励透过非交易过户等法律法规许可的形式所获标的股票,自子公司报告书最后一笔标的股票过户至本股权激励名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长36个月。具体如下:

第一批解锁时点:为自子公司报告书最后一笔标的股票过户至本股权激励名下之日起算满12个月,解锁股权数为此次股权激励数目的40%。NDS宝

第二批解锁时点:为自子公司报告书最后一笔标的股票过户至本股权激励名下之日起算满24个月,解锁股权数为此次股权激励数目的30%。

第三批解锁时点:为自子公司报告书最后一笔标的股票过户至本股权激励名下之日起算满36个月,解锁股权数为此次股权激励数目的30%。

(二)股权激励的业绩考核

1、2021年净利润不低于4亿元,出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有者所有。NDS宝

2、2021年、2022年两年净利润之和不低于8.80亿元,出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有者所有。

3、2021年、2022年、2023年三年净利润之和不低于14.56亿元,出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有者所有。

注:上述净利润指标指本股权激励和子公司2021年股票期权激励计划成本摊销前的归属于上市子公司小股东的净利润,以经审计的金额为准。NDS宝

若本股权激励项下的子公司业绩考核指标未达成,本股权激励在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于子公司,子公司应以该资金额为限返还持有者原始出资及利息(届时由管理工作常务理事会确定执行标准)。

三、本股权激励第一批股票锁定期届满后的后续安排

1、依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]009701号《审计报告》,子公司2021年度实现归属于上市子公司小股东的净利润

167,874,882.90元,本股权激励2021年子公司业绩考核指标未达成。根据《第三期股权激励(草案修订版)》的相关明确规定,本股权激励第一批股权自2022年7月21日锁定期届满,子公司可出售标的股权为本股权激励认购数目的40%(即3,778,677股),所售该期对应的标的股票所获得的资金归属于子公司,子公司将以该资金额为限返还持有者原始出资和利息。NDS宝

2、此次第三期股权激励第一批股票锁定期届满,但尚在员工认购效期内(2021年7月21日至2025年7月21日)。在股权激励效期内,本股权激励将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所相关股票买卖相关明确规定,在下列期间不得买卖子公司股票:NDS宝

(1)子公司年度报告、半年度报告报告书前三十日内,因特殊原因推迟报告书日期的,自原预约报告书日前三十日起算;

(2)子公司季度报告、业绩预告、业绩快报报告书前十日内;

(3)自可能对本子公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的关键性事件发生之日或者进入决策流程之日至依法公布之日;NDS宝

(4)中国证监会及深圳投资顾问交易所明确规定的其他期间。

四、本股权激励的存续、变更和终止

(一)股权激励的效期

1、本股权激励的效期为48个月,自子公司报告书最后一笔标的股票过户至本股权激励名下之日起算。

2、本股权激励的效期届满前,经应邀出席持有者全会的持有者所持2/3以上交易额完全一致同意并提交子公司独立常务董事会表决透过后,本股权激励的效期可以延长。NDS宝

3、如因子公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本股权激励所持有的子公司股票无法在效期上限届满前全部变现时,经应邀出席持有者全会的持有者所持 2/3 以上交易额完全一致同意并提交独立常务董事会表决透过后,股权激励的效期限可以延长。

(二)股权激励的变更

在本股权激励的效期内,股权激励的变更须经应邀出席持有者全会的持有者所持 2/3 以上交易额完全一致同意,并提交子公司独立常务董事会表决透过后方可实施。

(三)股权激励的终止NDS宝

1、本股权激励效期满后自行终止。

2、股权激励所持有的子公司股票全部出售,本认购计划可提前终止。

五、其他说明

电魂网络报告书。

奥尔奈网络股权有限子公司独立常务董事会

2022年7月22日

投资顾问标识符:002174         投资顾问全称:奥尔奈网络 报告书序号:2022-064NDS宝

奥尔奈网络股权有限子公司

相关第三期股权激励第一次持有者全会决议案报告书

本子公司及独立常务董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备,没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

奥尔奈网络股权有限子公司(下列全称子公司)第三期股权激励第一次持有者全会于2022年7月22日以当晚紧密结合通讯投票表决的形式举行,此次全会的通告于2022年7月19日以通讯形式送抵。全会由子公司独立常务董事会秘书卢易女士招集和策划,应邀出席此次全会的持有者22人,代表者第三期股权激励交易额1369.99万本,占子公司第三期股权激励总交易额的100%。此次全会的招集、举行和投票表决流程合乎子公司第三期股权激励的相关明确规定,表决透过了下列提案:NDS宝

一、表决透过《相关设立第三期股权激励管理工作常务理事会的提案》

为确保子公司第三期股权激励的顺利进行,保障持有者的合法权益,根据子公司《第三期股权激励管理工作配套措施》等相关明确规定,完全一致同意设立第三期股权激励管理工作常务理事会,作为第三期股权激励的日常监督管理工作机构,代表者持有者行使小股东权利。管理工作常务理事会由3名常务委员组成,设管理工作常务理事会主任1名。第三期股权激励管理工作常务理事会常务委员的会期为第三期股权激励的效期。NDS宝

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投票表决结论:完全一致同意1369.99万本,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的100%;抵制0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%;投票表决0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%。

二、表决透过《相关议会选举第三期股权激励管理工作常务理事会常务委员的提案》NDS宝

经表决投票表决,议会选举苗露、宋巍和陆启頔为子公司第三期股权激励管理工作常务理事会常务委员,会期为第三期股权激励的效期。议会选举苗露为管理工作常务理事会主任,会期为第三期股权激励的效期。管理工作常务理事会常务委员与子公司控股公司小股东、前述掌控人、常务董事、独立常务董事、高阶管理工作人员不存在关联关系。

投票表决结论:完全一致同意1369.99万本,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的100%;抵制0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%;投票表决0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%。NDS宝

三、表决透过《相关授权子公司第三期股权激励管理工作常务理事会办理与此次股权激励相关事项的提案》

根据子公司《第三期股权激励(草案)》和《第三期股权激励管理工作配套措施》的相关明确规定,持有者大会授权第三期股权激励管理工作常务理事会办理与此次股权激励相关事项,具体如下:

1、负责招集持有者全会;

2、代表者全体持有者对股权激励的日常管理工作;

3、代表者全体持有者行使小股东权利;NDS宝

4、管理工作股权激励利益分配;

5、按照股权激励明确规定决定持有者的资格取消事项,以及被取消资格的持有者所持交易额的处理事项,包括增加持有者、持有者交易额变动等;

6、决策股权激励交易额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

7、办理股权激励交易额继承登记;

8、决策股权激励效期内除上述事项外的特殊事项;

9、代表者全体持有者签署相关文件;

10、持有者全会授权的其它职责。

11、《第三期股权激励(草案)》及相关法律法规约定的其他应由管理工作常务理事会履行的职责。NDS宝

投票表决结论:完全一致同意1369.99万本,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的100%;抵制0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%;投票表决0份,占应邀出席持有者全会的持有者所持交易额数目的0%。

电魂网络报告书。

奥尔奈网络股权有限子公司独立常务董事会

2022年7月22日

投资顾问标识符:002174     投资顾问全称:奥尔奈网络   报告书序号:2022-066NDS宝

奥尔奈网络股权有限子公司

相关子公司小股东部分股权被冻结的报告书

本子公司及独立常务董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备,没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、小股东股权被冻结情况

奥尔奈网络股权有限子公司(下列全称子公司)近日透过中国投资顾问登记结算有限责任子公司深圳分子公司系统查询,获悉子公司小股东林奇老先生名下的子公司部分股权存在被司法再冻结的情况,冻结具体事项如下:

(一)小股东股权被冻结基本情况

注:子公司正处于可转债转股期,股本数目处于动态变化中,报告书内计算比例时采用的是截至2022年7月21日总股本。NDS宝

(二)小股东股权累计被冻结情况

截至报告书公布日,林奇所认购权累计被冻结情况如下:

截至报告书公布日,林漓、林芮璟及林小溪所认购权累计被冻结情况如下:

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、小股东股权被冻结对子公司的影响及风险提示

1、此次小股东股权被司法再冻结事项未对子公司正常经营产生影响,子公司独立常务董事会、独立常务董事会及高阶管理工作团队成员正常履职,子公司经营业务正常开展。NDS宝

三、备查文件

1、中国投资顾问登记结算有限责任子公司投资顾问质押及司法冻结明细表。NDS宝

奥尔奈网络股权有限子公司

独立常务董事会

2022年7月22日

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