咨讯息 · 2022年8月31日 0

会畅通讯:有关常务董事请辞及重编常务董事的报告书

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优先股全称:会畅通讯优先股代码:300578 报告书序号:2022-039

北京会畅通讯股权有限子公司

有关常务董事请辞及重编常务董事的报告书

本子公司及常务独立董事会全体人员保证信息公布内容的真实、准确和完整,没有不实记载、不实申辩或重大申辩。 一、常务董事请辞有关情形

北京会畅通讯股权有限子公司(以下全称子公司)常务独立董事会于近日收到常务董事杨祖栋老先生提交的口头请辞报告,其因个人原因辞任子公司常务董事职务。根据《子证券法》、《北京证券交易所上市子公司自我管理监管提示第 2 号-中小板上市子公司规范运转》、《子公司法》等有关明确规定,杨祖栋老先生的请辞报告自送抵子公司常务独立董事会之日施行。请辞后,其仍担任子公司控股子公司子子公司广州市明日控股集团以下简称子公司常务董事。服务器

截至本报告书公布日,杨祖栋老先生所持子公司股权 1,287,514 股,占子公司股本的 0.66%。杨祖栋老先生与其直系亲属德雷克英老伯、家庭成员多榔老伯为一致行动人,合计所持子公司股权 13,940,746 股,占子公司股本的 7.18%。其原常务董事会期期满日为2024 年 10 月 14 日。其允诺所持子公司股权将严格按照《子证券法》、《北京证券交易所上市子公司股东及常务董事、独立董事、高阶职员减持股权细则》等有关法律、法规展开管理。止目前,其不存在应当履责而未履责的其它允诺事宜。服务器

子公司常务独立董事会对杨祖栋老先生在供职期间对子公司经营发展所做出的贡献 表示表示感谢。 二、重编非分立常务董事参选人有关情形服务器

经常务独立董事会奖提名委员会审核,子公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届常务董事第八次会议表决透过了拟奖提名吴锡源老先生重编为子公司第三届常务独立董事会非分立常务董事参选人,拟会期自子公司股东会表决透过之日至第三届常务独立董事会会期期满之日止。

子公司分立常务董事对上述重编的常务董事参选人的供职资格证书、工作经历、专精潜能和履责潜能等方面展开认真审核后,对此次常务独立董事会重编常务董事参选人事宜发表了明确同意的分立意见。吴锡源老先生具备履责职责所必须的专精潜能,其供职资格证书符合服务器

1/3 《子证券法》、《北京证券交易所中小板优先股上市规则》及《子公司法》等有关明确规定。

此次重编后,子公司常务独立董事会中出任总经理或者其它高阶职员的常务董事人数共计未超过子公司常务董事总数的百分之三十。

电魂网络报告书。

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北京会畅通讯股权有限子公司常务独立董事会

2022 年 8 月 6 日

2/3 附件:

吴锡源老先生:中国台湾籍,1960 年 1 月生,中欧国际工商学院高阶工商管理硕士和台湾科技大学电子工程学士,曾任 3Com 北亚区总裁、大中国区总经理,思科系统(中国)副总裁,爱立信东北亚大区执行副总裁兼物联网事业部总经理,HPE 全球副总裁、云计算和软件集团中国区总经理,赛门铁克子公司全球副总裁、大中国区总裁,戴尔科技集团全球副总裁。现任北京会畅通讯股权有限子公司首席执行官。服务器

止本报告书公布日,吴锡源老先生未所持子公司股权,与子公司控股股东、实际控制人及其它常务董事、独立董事、高阶职员、所持子公司 5%以上股权的股东之间不存在关联关系。吴锡源老先生未受过中国证监会及其它部门的处罚及北京证券交易所惩戒,不存在《子证券法》、《子公司法》中明确规定的不得担任子公司高阶职员的情形,亦不存在《北京证券交易所中小板上市子公司规范运转提示》第 3.2.4 条所明确规定的情形,不属于失信被执行人。服务器

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