本子公司及独立常务董事会全体人员保证报告书内容真实、准确和完整，不存在不实记载、不实申辩或是重大申辩 漳州尖峰集团通讯股份有限子公司（以下简称“子公司”）兹订于2023年2月2日（星期三）举行2023年第二次临时性小股东会。
谢鲁瓦此次全会的相关事宜腾利报告书如下： 一、举行全会的基本情况 （一）小股东会届次：2023年第二次临时性小股东会 （二）组长：子公司独立常务董事会经子公司第五届独立常务董事会第十二次全会表决透过，决定举行此次2023年第二次临时性小股东会。
（三）全会举行的合法、合规：此次小股东会全会举行符合《中华人民共和国子证券法》、《上市子公司小股东会规则》等有关法规、规章、规章文件和《子公司法》的规定 （四）全会举行日期和天数： 1、齿突举行天数：2023年2月2日上午 2:30。
2、网络投票展开投票天数：2023年2月2日其中：透过上海投资顾问交易所投资顾问交易展开网络投票展开投票的具体内容天数为 2023年2月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；透过上海投资顾问交易所互联网投票展开投票的具体内容天数为：2023年2月2日9:15-15:00期间的任一天数。
（五）全会举行形式：此次小股东会采取当晚投票展开投票与网络投票展开投票相结合的形式 1、当晚投票展开投票：小股东生前应邀出席齿突或是透过许可委派书委派他人应邀出席齿突展开投票展开投票展开投票 2、网络投票展开投票：子公司将透过上海投资顾问交易所投资顾问交易和互联网投票展开投票系统向子公司小股东提供网络形式的投票展开投票平台，小股东能在网络投票展开投票天数内透过前述系统行使投票投票权。
子公司小股东只能选择当晚投票展开投票（当晚投票展开投票能委派中间人全权投票展开投票）和网络投票展开投票中的一种展开投票形式，展开投票结论以第二次有效率投票展开投票结论为依据 （六）全会的股份注册挂牌时间：2023年1月30日（星期二） （七）应邀出席对象： 1、此次小股东会的股份注册挂牌时间上午收盘时在中国投资顾问注册登记结算深圳分子公司注册在册的子公司全体小股东均有权应邀出席小股东会，并能以口头委派中间人应邀出席全会和参加展开投票，该小股东中间人不必是本子公司小股东。
2、子公司常务董事、独立常务董事及高阶职员 3、子公司缔造律师、大会工作人员 （八）齿突举行地点：漳州省厦门市经济技术开发区中洲大街33号尖峰集团经济技术开发区四期A栋二楼全会室 二、全会表决事宜 （一）此次小股东全会案代码表。
（三）前述提案将对中小投资者（除子公司常务董事、独立常务董事、高阶职员以及原则上或是合计持有子公司5%以内股份的小股东以外的其他小股东）的展开投票原则上点票并披露 （四）提案1、2、3属于小股东会作出特别决议，应当由应邀出席小股东会的小股东（包括小股东中间人）所持投票投票权的2/3以内透过。
三、现场全会注册登记办法 （一）注册登记形式： 1、企业法人小股东亲自应邀出席的，凭生前的有效率身份证明、投资顾问复印件办理手续注册登记企业法人小股东委派中间人应邀出席的，中间人凭生前的有效率身份证明、企业法人小股东（即委派人）开具的许可委派书和企业法人小股东的有效率身份证明、投资顾问复印件办理手续注册登记。
2、法人小股东的法定代表人应邀出席的，凭生前的有效率身份证明、法定代表人身份证明书（或许可委派书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、投资顾问复印件办理手续注册登记法人小股东委派中间人应邀出席的，中间人凭生前的有效率身份证明、法人小股东开具的许可委派书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、投资顾问复印件办理手续注册登记。
3、小股东能信函或传真形式注册登记，其中，以传真形式展开注册登记的小股东，务必在出席齿突时携带前述材料原件并提交给本子公司 4、许可委派书由委派人（或委派人的法定代表人）许可他人签署的，委派人（或委派人的法定代表人）许可他人签署的许可书或是其他许可文件应当经过公证，并与前述办理手续注册登记手续所需的文件一并提交给本子公司。
（二）注册登记天数：2023年1月30日（星期二）（15：00-17:30） （三）注册登记地点：漳州省厦门市经济技术开发区中洲大街33号尖峰集团经济技术开发区四期A栋23层投资顾问事务办公室 四、参加网络投票展开投票的具体内容操作流程。
络投票展开投票的具体内容操作流程见附件一 五、其他事宜。
（二）全会费用 此次小股东会与会小股东及小股东代表食宿及交通费用自理 六、备查文件 （一）第五届独立常务董事会第十三次全会决议；第五届独立常务董事会第十二次全会决议； （二）第五届独立常务董事会第八次全会决议；第五届独立常务董事会第九次全会决议；。
（三）深交所要求的其他文件 特此报告书 漳州尖峰集团通讯股份有限子公司 独立常务董事会 2023年1月30日 附件一： 参加网络投票展开投票的具体内容操作流程 一、网络投票展开投票的程序 1、投票展开投票代码：362396；投票展开投票简称：星网投票展开投票。
2、填报展开投票意见：前述提案为非累积投票展开投票提案，小股东可对提案填报展开投票意见：同意、反对、弃权 3、小股东对总提案与具体内容提案重复投票展开投票时，以第二次有效率投票展开投票为依据如小股东先对具体内容提案投票展开投票展开投票，再对总提案投票展开投票展开投票，则以已投票展开投票展开投票的具体内容提案的展开投票意见为依据，其他未展开投票的提案以总提案的展开投票意见为依据；如先对总提案投票展开投票展开投票，再对具体内容提案投票展开投票展开投票，则以总提案的展开投票意见为依据。
4、对同一提案的投票展开投票以第二次有效率投票展开投票为依据 二、透过深交所投资顾问交易投票展开投票的程序 1、投票展开投票天数：2023年2月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 2、小股东能登录投资顾问子公司交易客户端透过投资顾问交易投票展开投票。
三、透过深交所互联网投票展开投票系统投票展开投票的程序 1、互联网投票展开投票系统开始投票展开投票的天数为2023年2月2日（当晚小股东会举行当日）上午9:15，结束天数为2023年2月2日（当晚小股东会举行当日）上午3:00 2、小股东透过互联网投票展开投票系统展开网络投票展开投票，需按照《上海投资顾问交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理手续身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体内容的身份认证流程可登录互联网投票展开投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 3、小股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定天数内透过深交所互联网投票展开投票系统展开投票展开投票。
附件二：许可委派书 漳州尖峰集团通讯股份有限子公司 2023年第二次临时性小股东会许可委派书 兹全权委派 先生/女士（下称“受托人”）代理生前（或本单位）应邀出席漳州尖峰集团通讯股份有限子公司2023年第二次临时性小股东会，受托人有权依照本许可委派书的指示对该次小股东会表决的各项提案展开投票展开投票展开投票，并全权签署该次小股东会需要签署的相关文件。
本许可委派书的有效率期限为自本许可委派书签署之日起至该次小股东会全会结束之日止 生前（或本单位）对该次小股东会全会表决的各项提案的展开投票意见如下： ■ 注： 委派人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为依据，对同一表决事宜不得有两项或两项以内的指示。
如果委派人对某一表决事宜的展开投票意见未作具体内容指示或是对同一表决事宜有两项或两项以内指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事宜展开投票展开投票展开投票 委派人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委派人法定代表人（签字）：
委派人身份证明号码或营业执照注册号： 委派人投资顾问账户： 委派人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证明号码： 附注：许可委派书剪报、复印或按以内格式自制均有效率；单位委派需加盖单位公章 签署日期： 年 月 日
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