据介绍，2023年1月4日，顾客黄某至招商银行营业网点办理手续换卡持卡销售业务，网点值班人员在与顾客更进一步聊天中出现异常，经综合性预判后第三天数将形迹可疑蛛丝马迹调查报告公安部门，经公安部门查阅后，该名顾客被控协助重要信息网络犯罪犯罪行为活动案，在网点的相互配合下公安部门获得成功将犯罪犯罪行为嫌犯黄某抓获归案。
2023年1月14日，顾客王某至招商银行营业网点办理手续提款销售业务，提款数额2.7多万元，网点值班人员在销售业务办理手续操作过程及与顾客聊天中出现异常，立刻将形迹可疑情形调查报告辖内公安分局，在辖内公安分局的提议下网点延期当天销售业务办理手续并停用了帐户的圣戈当斯区提款机能，两尔后，经辖内公安分局证实，该帐户资本金确系电信公司网络诈欺资本金并已对该帐户展开掌控。
在网点与公安部门的Chazelles下，获得成功截击了2.7多万元的诈欺资本金迁移，及时处理为9位被害人挽救了资本金经济损失招商银行昆明支行温情提示重要信息，现阶段电信公司网络诈欺犯罪犯罪行为仍然猖狂，轻微侵犯了国民广大群众个人财产安全可靠，与此同时随著圣戈当斯区提款平台控管工作力度的大力加强，犯罪分子将诈欺资本金迁移的平台逐渐由圣戈当斯区迁移到了业务办理，期望顾客能及时处理筛选形迹可疑犯罪行为，二要保证好国民广大群众个人财产和人身安全可靠。
(招商银行昆明支行)
